520總統就職新國會風雲柯文哲被告青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 首頁 洗錢 2024/05/10 16:25:31他帳戶多200塊「下秒竟被凍結」!悽慘下場曝光…網急授「自保之道」生活中心/施天擇報導為了打擊猖獗多變的詐騙犯罪,根據《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》,帳戶若有異常金流、檢調機關得將其列為「警示帳戶」,凍結所有交易功能。就有一名網友發現,自己的帳戶莫名收到「200塊錢」,幾天之後名下全部帳戶竟然都被凍結,無一倖免!傻眼的他為此叫苦連天「現在能幹嘛?有人知道怎麼處理嗎」,引發熱烈討論。2024/05/07 21:11:23徐巧芯秀密件 質疑援烏圖利!名嘴轟「製造社會分化」!論壇中心/綜合報導國民黨立委徐巧芯日前秀出機密公文,指我國與捷克簽署的援助烏克蘭專案可能涉及圖利,且牽涉他國內政。余莓莓在《全國第一勇》節目中痛批徐巧芯,就是為了掩飾家族的詐欺行為,「故意帶風向、製造社會分化」!2024/05/06 20:37:25搶共諜飯碗?秀外交部密件 徐巧芯恐面臨「七年刑責」?論壇中心/綜合報導國民黨立委徐巧芯5日公布外交部機密文件,指我國與捷克方面簽訂援助烏克蘭的計畫,有圖利私人及介入他國內政之嫌。政治學博士王智盛指出,徐巧芯揭露密件的行為,依法可能被處「一年以上七年以下的有期徒刑」。2024/05/05 12:21:31使用「瑕疵幣」北捷加值再退款 兄弟檔「賺差價」遭送辦社會中心/黃毓倫、劉毓琦 台北報導市面上除了假鈔,還要小心有假幣流通!台北捷運加值機,出現大量瑕疵幣,遭到金融機構拒收,警方接獲報案,發現原來是有人用50元瑕疵幣,大量加值後再申請退款。警方循線抓到蔡姓兄弟檔,嫌犯供稱向資源回收業者,以六成價收購,5000多枚瑕疵幣送驗,有33枚是偽造貨幣,警方依特種詐欺罪嫌法辦兄弟倆!2024/05/02 22:08:18最前線/劉母設局要林扛罪?林于倫「放棄掙扎」時機?律見過程有詭!?國民黨立委徐巧芯大姑涉詐案,雪球越滾越大。徐巧芯的婆婆(劉母)被認為是關鍵人,整起金流及律師的安排似乎都與劉母有關。林妻昨(1日)更表示,劉母曾說要力一起拼無罪,事後卻說溜嘴稱,要替「劉向婕拚無罪、林于倫緩刑」,林妻認為,自己也常替劉向婕送飯,換來劉家設局切割簡直「蛇蠍心腸」,相當心寒。2024/05/02 12:54:58快新聞/利用權勢取得抹黑資料? 吳思瑤轟徐巧芯:妳老公就是攻擊民進黨的最大側翼!即時中心/高睿鴻報導近日,國民黨立委徐巧芯因家人涉詐,成為政壇熱議焦點;東霖公關公司負責人林于倫也因跟著捲入詐騙洗錢案,而遭到檢方羈押。雖然徐巧芯一再表示不認識林于倫,但林妻卻找週刊爆料稱,去(2023)年立委選戰期間,林于倫還透過徐巧芯丈夫劉彥澧,轉傳民進黨立委賴惠員論文抄襲的資料。民進黨立委吳思瑤今(2)質問道,劉彥澧是台中市政府研考會主委,他為何能在選舉期間,扮演一個政治攻擊的影舞者?2024/05/01 08:28:20快新聞/繼班克曼-佛里特後第二位! 幣安創辦人趙長鵬洗錢「遭判刑4個月」即時中心/顏一軒報導世界最大加密資產交易所幣安(Binance)創辦人兼首席執行長趙長鵬(Changpeng Zhao)去(2023)年11月承認在美國洗錢並宣布辭職後;西雅圖聯邦法院4月30日宣判他4個月監禁,但這遠比檢方要求的3年刑期還要低的許多。2024/04/30 16:12:09快新聞/遭影射知情還向徐巧芯大姑家討錢 律師急發聲明:案件不是我辦即時中心/林捷庭報導國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫妻涉替炸諞集團洗錢案,週刊爆料指出,一名幫忙辯護的羅姓律師是劉向婕的密友,且羅明知劉夫妻搞不法勾當,卻因為律師費的關係沒有把真相說出來,還曾因劉家拖欠律師費上門討錢。對此,被影射的律師羅盛德今(30)日聲明澄清,承認高中就認識林、劉,也因另案為這2人辯護,並獲得不起訴,但強調自己沒有接受本案委任,更沒有如報導所稱的收取律師費。2024/04/30 11:52:33王牌交易所「垃圾幣」虛幣詐22億! 律師王晨桓認罪400萬交保民視新聞/綜合報導ACE王牌交易所勾結詐團賣垃圾幣,案件越滾越大,前創辦人潘奕彰、主謀林耿宏、以及在背後擔任軍師的律師王晨桓全部落網,台北地院審理後,法官在30日凌晨,諭知14名偵查期間在押的被告,不認罪林耿宏、潘奕彰等5人續押、解除禁見,而律師王晨桓,首次在庭訊中,承認詐欺、洗錢犯行,獲400萬元交保,其餘8人各以20萬至100萬元交保。2024/04/29 13:05:38「ACE王牌交易所」賣垃圾幣詐22億 名律師、網紅遭求處重刑社會中心/黃恩琳、黃柏榕、SNG 台北報導國內前三大的「ACE王牌交易所」,涉嫌勾結詐騙集團,捲入不法吸金案。交易所負責人潘奕彰,以及自稱「系統之神」的主嫌金主林耿宏,和知名律師王晨桓等人,組成犯罪組織,犯罪所得至少22億元,29號召開移審庭,在押的14名被告,送往台北地方法院開庭。2024/04/26 20:50:11徐巧芯陷婆婆「超貸」疑雲?王世堅:會請金管會了解!論壇中心/綜合報導國民黨立委徐巧芯被指涉找台北富邦銀行替婆婆處理貸款,且疑以價值千萬的房子一屋三貸,貸了1450萬,超貸400多萬。北市財政局表示,已要求富邦銀行對外說明稽查過程等內容。對此,民進黨立委王世堅表示,會在立法院財政委員會「要求金管會去了解」!2024/04/26 18:36:12「王牌交易所」虛擬幣詐騙投資案偵結 北檢起訴32人社會中心/綜合報導國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,涉嫌鑄造成本低廉的虛擬貨幣,以不實的白皮書,欺騙民眾投資,不法所得數億元,檢方偵結,依洗錢、組織犯罪,和詐欺取財等罪嫌,起訴32人,其中,交易所創辦人潘奕彰、金主林耿宏等四名核心成員,被求處20年徒刑。2024/04/26 18:35:46「88會館」郭哲敏5千萬交保 檢提抗告、籲保金至少2億以上社會中心/綜合報導涉嫌從事網路賭博、地下匯兌洗錢217億元的"88會館"負責人郭哲敏,去年8月在泰國遭遣返回台,複訊後裁定收押,直到本月22日獲裁定5000萬元交保並限制住居、出境、出海,配戴電子腳鐐避免逃亡,新北地檢署收受裁定並審酌案情後將提起抗告。2024/04/26 12:43:27「王牌交易所」虛擬幣詐騙投資案偵結 北檢起訴32人社會中心/綜合報導國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,涉嫌鑄造成本低廉的虛擬貨幣,以不實的白皮書,欺騙民眾投資,不法所得數億元,檢方偵結,依洗錢、組織犯罪悍及詐欺取財等罪,起訴32人,其中,交易所創辦人潘奕彰、金主林耿宏等四名核心成員,被求處20年徒刑,建業法律事務所所長王晨桓,被求處12年徒刑。2024/04/25 07:28:33快新聞/幣安創辦人認「違反洗錢法」 遭美國檢方「求刑36個月」支付43.2億罰款即時中心/周欣儀報導全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬因承認違反美國反洗錢法律,可能面臨36個月的監禁。聯邦法院預計在4月30日對他進行宣判。綜合美媒報導,趙長鵬在去年11月承認違反了美國的反洗錢規定,並因此辭去了執行長職位。幣安則同意支付43.2億美元的罰款,以了結相關訴訟。西雅圖的聯邦法院將於4月底公布最終判決。2024/04/24 18:09:03又是泰達幣詐騙! 金融業退休女主管被騙1100萬社會中心/李豫翰、陳聖翰、林東銘 台北報導刑事局執行打詐專案,破獲11個集團,逮捕176名嫌犯,其中一個集團的陳姓主嫌組水房及車手集團,替柬埔寨的詐騙集團機房轉帳及提領贓款,他們以投資泰達幣為由,並將被害人的虛擬貨幣錢包權限開給自己,再偷偷把錢轉走,半年向50人騙走4千萬元,其中1名金融業退休女主管被騙1千1百萬元。2024/04/23 11:15:29快新聞/今出面提告徐巧芯造謠! 溫朗東怒喊:為維護民主風氣一定跟她糾纏到底即時中心/高睿鴻報導近日,國民黨立委徐巧芯因家人涉詐,接連爆發多起爭議;除了遭質疑身上穿戴昂貴名牌,又傳出家人疑似向台北富邦銀行超貸,以抵押不動產方式,向銀行借出1450萬台幣。質疑者不斷呼籲徐巧芯應清楚解釋金流、以及之前替家人墊付100萬,用途究竟為何;為此,徐巧芯還跟政治評論員溫朗東槓上,不僅指控其逃兵,還洩露溫朗東當時的病情。溫朗東聽後相當憤怒,並於今(23)上午赴北檢,遞狀提告徐巧芯。2024/04/19 21:40:02徐巧芯「100萬」背後貓膩?名嘴爆:恐是投資詐騙論壇中心/綜合報導國民黨立委徐巧芯捲入大姑涉詐案,身上奢華行頭也成為熱議話題。但今天(19日)她到立法院開院會,看到媒體竟一反常態的低調揮手,與前幾天的大鳴大放大相逕庭。財經專家徐嶔煌指出,徐巧芯100萬的說法一直講不清楚。他進一步指出,全案真正的起點,在於徐巧芯大姑與大姑丈夫的這家公司,「它看起來就是打著稀土為名號,拐人家進來投資」。2024/04/19 21:39:46徐巧芯反應過度 藍營也難辯護?媒體人籲:應公布所得稅單論壇中心/綜合報導國民黨立委徐巧芯,連日為大姑與丈夫涉詐欺,上火線自清,卻頻被質疑前後說法不一。日前她身上行頭被揭發與名貴精品極為相似,徐巧芯為了澄清竟激動脫衣,動作之大,在場媒體無不為之側目。資深媒體人陳敏鳳透漏,她跟一位挺藍朋友吃飯,對方說法讓她非常訝異,「我都還沒想這麼多,他就跟我講說,巧芯不是這樣反應的女生,她是不是有鬼」?她也建議徐巧芯,若要自清可公布所得稅單。2024/04/19 17:04:45婆婆房在屏東!找台北富邦貸款?媒體人:徐巧芯沒幫忙?【論壇中心/綜合報導】國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉及洗錢詐騙案遭收押禁見,引起各界討論,一開始徐巧芯表示,100萬元是代墊,而後又改口說是夫妻倆一起贈與婆婆的,並非借貸關係,且這筆錢是拿去繳銀行利息,並非拿給大姑夫婦。而網紅四叉貓在臉書上爆料,徐巧芯贈與婆婆的一百萬元沒有申報。資深媒體人邱明玉今天在《台灣向前行》節目中表示,她覺得整個事情裡面有兩大貓膩,第一個點,她婆婆的房子在屏東,為什麼貸款特地2024/04/18 19:30:40案外案?李忠庭遭降薪 高虹安用「人民幣」補差額?恐涉「洗錢」罪加一等?論壇中心/邱暐琪報導新竹市長高虹安涉貪助理費案,遭檢方起訴,昨(17日)高虹安及高前男友兼助理李忠庭皆出庭應訊。李忠庭稱高於2020年5月至10月間,分批透過中國「微信」匯共2萬1000元人民幣(約新台幣10萬元),以彌補被調降薪資的差額,並向檢調說明與零用金無關。民進黨立法委員王定宇在《台灣最前線》節目中研判,高虹安「公積金」合科目的薪資不用,用中國的帳戶匯人民幣給男友助理,這不合常理。2024/04/17 20:54:45大姑涉詐騙案 徐巧芯交代不清反狂開戰場?王時齊揭「有東西想隱瞞」!論壇中心/綜合報導近日因大姑夫妻捲入詐欺案,國民黨立委徐巧芯成新聞焦點。由於對金錢流向說法反覆,17日遭台灣基進告發詐欺及圖利等罪。資深媒體人王時齊指出,徐巧芯所有解釋都是「被抓包後再改口」,可能是「有東西想要隱瞞」。2024/04/17 16:59:50大姑涉詐 徐巧芯哭倒傅崐萁懷中!媒體人:哭給選民看的!【論壇中心/綜合報導】國民黨立委徐巧芯的大姑涉詐騙洗錢案,被問到此事自認很委屈,突然靠著總召傅崐萁的肩膀放聲大哭,哭喊「我真的沒有」,傅崐萁拍背安慰,立委羅智強也在一旁關心,而外界發現,她哭倒在國民黨黨團總召傅崐萁懷裡時,老公在一旁目睹一切。資深媒體人王瑞德今日在《台灣向前行》節目中表示,徐巧芯成功的達到了一個她要的東西,她不是靠給我們看,她不是靠給社會大眾看,她是靠給他松信區,她的支持者、那些深2024/04/17 09:28:30捲大姑夫婦詐騙案!徐巧芯氣喊「對婚姻有點後悔」網看傻:為利益六親不認政治中心/林孟蓉報導國民黨立委徐巧芯近日捲入家族爭議中,她的大姑夫婦劉子婕、杜秉澄涉嫌詐欺、洗錢,目前2人已遭到收押,外界也懷疑徐巧芯是否知情,以及是否涉入其中,讓她近期備受攻擊,不過徐巧芯全盤否認與詐騙案有關,還撂下狠話,如果自己有涉案就辭職、老公涉案也會離婚。徐巧芯昨(16)日錄製廣播節目,她也坦言對婚姻「有點後悔」,此話一出引發網友熱議,名嘴汪潔民也感到驚訝不已。2024/04/16 20:18:00快新聞/台灣首例「入金機」洗錢詐騙! 國民黨籍花蓮市代會主席等12人遭逮即時中心/高睿鴻報導近日,警方查獲一樁「入金機」洗錢詐騙案,國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋等12人,不僅涉嫌開設空殼公司人頭帳戶,替假投資詐騙集團洗錢;還輔以虛擬貨幣等科技手段,規避銀行監管。此外,警方更在此案首次發現「入金機」的參與,刑事局二大大隊長李泱輯指出,犯嫌只要將現金存入「入金機」,保全公司就會收到相關訊息、之後將對應的現鈔匯入指定帳戶,以此方式躲避銀行的洗錢防治通報。2024/04/16 17:23:39刑事局偵破首起「入金機」洗錢案 花蓮市代會主席涉案1百萬交保社會中心/黃毓倫、劉毓琦、陳奎宏、趙永博 台北-花蓮報導花蓮市民代表會主席〝李振瑋〞涉及洗錢案件!刑事局調查發現,李振瑋涉嫌開立公司,和詐騙集團合作,先跟保全公司租用〝入金機〞,再把贓款存入特定帳戶,就可以避開銀行端的查核,而這些詐騙的款項,再轉成虛擬貨幣,警方初估,不法金流超過八千萬元,而這也是首次破獲利用〝入金機〞洗錢的案件。2024/04/16 07:20:10快新聞/台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」負責人爆洗錢1800億!警方回應了即時中心/周欣儀報導台中的頂級和牛燒肉店「和牛EMPEROR」近日被曝使用大量過期食材,而其負責人更被爆出曾捲入一宗大型非法賭博案,據稱賭資高達1800億。 警方已就此展開調查並作出回應。2024/04/15 19:57:07徐巧芯「月經來」哭倒傅崐萁懷裡?謝佩芬怒批:拖所有女生下水!論壇中心/綜合報導國民黨立委徐巧芯昨天(14日)被問到大姑夫妻涉嫌詐欺、洗錢一事,竟大動作哭倒在國民黨立法院黨團總召傅崐萁身上,引發熱議。今天(15日)徐巧芯受訪時解釋,「自己本來就很真性情,月經來情緒激動也很正常」。對此,民進黨前發言人謝佩芬怒批,徐巧芯的說法「把所有的女生都拖下水」,好像生理期來,都會做出不適宜的動作。2024/04/14 22:25:59捲詐騙案風暴 "若先生也涉入就離婚" 徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡政治中心/綜合報導國民黨立委徐巧芯的"大姑"夫妻黨,涉詐欺、洗錢遭收押禁見!徐巧芯第一時間強調不知情、久未聯繫,但名嘴溫朗東爆料,去年選前造勢的社群之夜,大姑就是工作人員,對此徐巧芯解釋當晚合作的是正派公司。只是今天到花蓮幫忙募款,徐巧芯卻悲從中來,哭倒在傅崐萁懷裡。2024/04/14 18:19:16捲詐騙案風暴 "若先生也涉入就離婚" 徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡立委徐巧芯的"大姑",夫妻涉詐欺、洗錢遭收押禁見,前一天她說不知情,也久未聯繫,但名嘴怒批切割,找出去年底她的社群之夜,大姑就是工作人員,對此徐巧芯解釋當晚合作的是正派公司,大姑只是合夥人,還稱婆婆也被騙2千萬。過去她曾以一張合照指控鄭文燦與詐騙集團有往來,如今卻因為姻親涉詐哭著喊冤。 12345 目前頁數 :1/7 熱門新聞 熱門關鍵字 民視新聞